南通破获“邮包藏毒”系列电信诈骗案-60余人被骗百万

　　 骗子冒充办案民警，打电话以“邮包藏毒”、“信用卡透支”等理由，诱骗、恐吓受害人将存款打入“资金清查帐户”、“安全帐户”，仅在江苏南通地区就有60余人被骗，金额达百万。5月27日，南通市公安局对外公布，经过缜密侦查，南通警方成功破获该系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人42名，追缴涉案赃款80余万。
　　“安全账户就是骗子的作案用账户，钱一存进去便会被犯罪分子取走。”南通市公安局刑警支队副支队长倪勇提醒说，若邮局真要发现藏毒的邮包，也会第一时间报警。公安机关则直接找当事人进行调查，绝不会一个电话直接打给当事人，更不会设置“安全账户”，让当事人汇款。
　　邮包涉毒 为证清白男子被骗12万---2月22日，南通市民李先生接到一个陌生人电话，对方自称是南通市邮政局的工作人员，称李先生有一个从云南寄过来的包裹，内有毒品和一张银行卡，可能有人冒用其身份犯罪。听到这话，李先生当即吓得六神无主，后对方又告知其有疑问可以联系“南通市公安局禁毒大队”报案，并提供了一个电话号码。“邮局通知我有人冒用我的身份贩毒。”李先生当即拨通了该号码报案。对方自称是办案民警，告诉李先生的包裹内有毒品，警方调查发现，李先生的身份证在各大银行总共办理了七八张银行卡，卡内有几十万存款。“我只有一张银行卡，而且里面只有10多万。”李先生争辩起来。对方当即要求李先生配合调查，将银行存款打入公安机关的安全账户进行冻结，等案件调查清楚再归还。李先生信以为真，为了“自证清白”便将自己银行卡内的12万余元存款通过ATM机汇入了对方提供的账户。一个多小时后，李先生发现自己被骗后连忙报警。此时，对方已经把钱取走。
　　警方主动出击 侦破系列案件抓获42名嫌疑人---冒充民警办案实施诈骗，不仅侵犯了人民群众的财产安全，更造成极坏的社会影响。此类案件引起南通警方高度重视，南通市政协副主席、市公安局长秦剑平要求不断加大专项打击力度，最大限度地为受害群众追赃挽损。南通警方当即成立专案组，由副局长何峰任总指挥，从各部门抽调精干力量合成作战。
　　就在专案组紧锣密鼓进行案件侦查时，南通市区、海安、启东等地相继又发生多起“邮包藏毒”诈骗案件。民警通过梳理发现，今年以来，省内南京、常州、苏州、盐城、连云港、泰州、无锡、宿迁等地也有类似案件发生，相关案情迅速上报，省公安厅将该系列电信诈骗案件定为“4.4”专案进行挂牌督办，要求尽全力开展破案攻坚。
　　通过对作案手段分析、相关信息查询等大量基础工作，办案民警终于摸清了该诈骗团伙主要成员藏匿在福建厦门、泉州、漳州，江西吉安，湖南株洲、永州等地。4月中上旬，在省公安厅的统一组织和指挥下，“4.4”专案南通组在各地开展收网行动。
　　截至目前，南通警方在上述地区共抓获犯罪嫌疑人42人，摧毁电话诈骗组6个，专业取款组3个，网络电话平台1个，现场缴获作案用汽车5辆、电脑18台、电话100多部以及一大批涉案银行卡、手机卡。成功破获南通地区“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件65起，我省南京、苏州、无锡等地及外省案件200余起，追缴涉案赃款80余万。
　　目前，该案仍在进一步审查深挖中。 　　电信诈骗背后的黑色产业链---4月14日，诈骗李先生的犯罪嫌疑人魏某及陈某在福建厦门的暂住地被擒，警方调查发现，该犯罪团伙已落网的42人中，有32人均来自福建安溪，各个组的成员也多为亲友关系。经查，自今年2月以来，魏某和陈某两人在福建安溪、厦门等地，利用专门的诈骗工具和软件，针对南通地区的电话，以“邮包藏毒”为名，冒充公安机关办案实施诈骗，从8名南通市民手中骗走27万余元。
　　魏某称，两人作案用的电脑、无线网卡、银行卡、手机及相关号码都是针对他们这类诈骗犯罪“专配”的，而且以比较便宜的价格便能在安溪当地购齐，所购的二手电脑仅花费了1千余元，店主还为他们预安装了诈骗所需软件。“都是冒用别人身份证在全国各地开户的，店主甚至还将开户人的身份证给了我们。”为了逃避公安机关的追查，两人通过网络联系了专业取款组，并购买了4张银行卡。据两人交代，每当受害人汇款前，他们便会通知取款组的人到相应的银行网点等待。一旦诈骗成功，便会立即将钱取出，防止受害人报案后，账号会被冻结。尽管取款人非常狡猾，手法老练，但仍然逃脱不了警方的追捕。帮魏某、陈某取款的徐某等人藏匿在湖南株州，在此次行动中也被警方抓获。经查，徐某今年21岁，福建安溪人。从2013年10月开始便在株州专门替诈骗团伙取款为生。徐某回忆，自己经手的单笔案值最大的一次是在去年年底，帮一诈骗团伙取款100万，整个取款、汇款的过程持续了六七个小时。徐某也因此赚取了10万“劳务费”。魏某等人向办案民警坦言，由于来钱快，成本低，安溪有很多像他们这样从事电信网络诈骗的人。“这已经形成了一条完整的产业链。”倪勇认为。 　　
电信诈骗花样繁多 防范需联动---“目前的电信网络诈骗花样繁多，犯罪手法更是层出不穷。”南通警方调查发现，社会上往往刚出现某一新技术硬件或某一热点话题，就会在非常短的时间内被电信诈骗犯罪分子利用到诈骗中。此次破获的系列电信诈骗案件也不例外。
　　经查，该诈骗团伙的电话诈骗组通过购买开通案发地“固定电话号码绑定电信C网手机号码”超级无绳业务，呼叫转移平台呼转同振号码等业务，租用网络电话平台群拨受害人号码，以受害人涉嫌“邮包藏毒”、“信用卡透支”为名，对受害人进行诈骗，并依托专业的取款组第一时间转移赃款，而取款人员则从中抽取8%至10%的“劳务费”。而呼叫转移平台、网络电话平台、专业取款组三者之间没有任何直接联系，通过多个电话诈骗组为纽带，形成了犯罪团伙。“银行转账是电信诈骗最后而且也是最为关键的环节。”倪勇认为，此类案件的受害群众往往是在ATM机旁一边接电话，一边焦急汇款。此时，银行工作人员或群众上前提醒，或可成功阻止一起电信网络诈骗案件的发生。“防范电信网络诈骗不是公安机关的独角戏，需要全社会的联动。”常州律师转自江苏新闻。