江苏兴化破获特大网络“兼职”诈骗案

全国1800余人成为诈骗目标 两个月诈骗200余万
　　以在网上帮人刷信誉能够赚到钱为诱饵，让欲做兼职的人填写“兼职申请表”，从而轻易获取被骗者的网银、支付宝账户金额等信息，而后根据账户里金额的多少，为被骗者“量身定做”任务量。当被骗者提出疑问时，更是有事先设置好的问答模式，有对应的、欺骗性很强的解答来打消被骗者的疑虑。
　　在这个诈骗团伙中，他们分工明确，有人负责具体作案方法和流程，有人负责与被骗者聊天，有人负责电话解惑。《法制日报》记者今天从江苏省兴化市公安局获悉，该局成功破获特大网络“兼职”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3人。据悉，仅2个多月的时间，该团伙即诈骗200余万元，网罗全国各地1800余名诈骗目标。
　　今年4月16日晚，兴化警方接到男子周某报案称：在网上被人骗走21万余元。周某反映，由于轻信在网上帮人刷信誉能赚到钱，便在网上搜到一个“购卡刷月销量能够赚到佣金”的兼职网站。通过QQ联系，对方称每完成1000元的派单任务（在对方提供的电信账户里购买一定数量的充值卡，供对方在网上转卖销赃），就能返还得到40元的佣金。
　　然而，周某完成购买任务后，竟被对方以“卡单”任务不成功为理由，让其再次购买。在先后花费3万余元终于“完成购买任务”后，对方又称只有“激活购买的账户”才能返还本金及佣金，就这样，周某又先后多次汇款18万余元“激活账户”。直到身无分文，周某才恍然大悟，急忙报警。
　　接报后，兴化警方迅速成立了由刑侦、网安等警种组成的专案组，全力开展案件侦破工作。专案组利用科技侦查手段，仔细研判受害人资金流向等相关信息数据，并辗转杭州、广州等地查证核实，连续奋战多日，终于发现犯罪嫌疑人具体的作案、藏身窝点在广东省珠海市某小区一租房内。
　　5月20日，专案组择机收网，将以苏某为首的3名犯罪嫌疑人抓获归案，并当场缴获电脑等作案工具若干。经审讯，3名犯罪嫌疑人对诈骗周某21万余元的犯罪事实供认不讳。据办案民警介绍，该犯罪团伙成员均为福建省泉州市安溪县人，团伙结构由于是亲属关系较稳定，作案手段极为狡猾、隐蔽。嫌疑人到案后，专案组详细梳理发现，来自全国31个省269个地市共1800余名网民填写了犯罪嫌疑人的“兼职申请表”。“犯罪嫌疑人让被骗者填写‘兼职申请表’的目的是为了获取被骗者网银、支付宝账户里有多少金额等信息，根据账户里金额多少，为被骗者‘量身定做’任务量。而这是实施诈骗的‘登记环节’。”办案民警介绍说。
　　为了确保顺利往下实施诈骗，犯罪嫌疑人设置了的问答式试卷，当被骗者提出疑问时，都有对应的、欺骗性很强的解答来打消被骗者的疑虑。据介绍，该团伙分工明确，主犯苏某负责具体作案方法和流程，“客服”负责与被骗者聊天，“经理”作为“高管”负责电话解惑，彼此相互协调、相互配合，共同完成诈骗协作。
　　经兴化警方核查，截至被抓获前短短两个多月的时间，该诈骗犯罪团伙已在全国范围内诈骗得手200多万元。经过进一步侦查，兴化警方成功串破各地案件200多起，其中单笔诈骗最高金额达85万余元之多。目前，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留，追回赃款160余万元。常州律师文章来源法制日报。